永新网

     
永新网 首页 新闻 国内 查看内容

吉安两夫妻出借银行卡赚取佣金被抓

2021-8-30 16:12| 发布者: admin| 查看: 133| 评论: 0

摘要: 你听说过“跑分”吗?有人把这个当兼职来做出借银行卡赚取佣金,以为这样操作简单还能获利。但是,这样的“快钱”赚不得,参与其中要承担相应法律责任。近日,永丰县公安局刑警大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动 ...
你听说过“跑分”吗?有人把这个当兼职来做出借银行卡赚取佣金,以为这样操作简单还能获利。但是,这样的“快钱”赚不得,参与其中要承担相应法律责任。近日,永丰县公安局刑警大队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人方某、傅某。两人利用自己名下17张银行卡帮助诈骗团伙“跑分”,涉案金额高达1000余万元。

今年8月17日,刑警大队获悉一条线索,辖区居民方某名下有多张银行卡交易频繁,疑似存在涉诈资金相关交易。在进一步调查中,民警又发现其妻子傅某名下多张银行卡也存在涉诈资金相关交易。随后,民警根据研判的结果,对方某、傅某分别采取了抓捕行动,并成功将两人抓获归案。
到案后,方某、傅某均如实供述了自己涉嫌帮助信息网络犯罪活动的事实。据方某交代,2020年10月,他在网上进入一个名为“北冥”的聊天软件,通过聊天认识了“A总”。“A总”告诉他,将银行卡出借帮忙“跑分”,每转账一笔钱就可得到0.8%的手续费。方某见有利可图,便提供了多张银行卡给“A总”用于“跑分”。后因持有的“五大行”银行卡大部分被公安机关止付、冻结不能使用,于是伙同妻子傅某到南昌市浦发银行、光大银行、交通银行等商业银行开办银行卡用于“跑分”,非法获利7万余元。

经查,傅某、方某的17张银行被网络诈骗犯罪分子作为工具使用,受害人的钱直接转入他俩帮忙“跑分”的银行卡内,之后再转出,从而完成赃款洗白,涉及电诈、网赌资金1000余万元。目前,方某、傅某均被公安机关依法采取刑事强制措施。案件还在进一步办理中。

 警方提醒 
“跑分”是利用银行卡账户、微信、支付宝等收付款平台将上家转来的钱款按照要求打到指定账户从而赚取提成的一种行为。这些资金的背后往往都是从事电信网络诈骗、网络赌博不法分子的“赃款”。不法分子通过此类平台变相在为电信网络诈骗和网络赌博等犯罪团伙进行洗钱。请广大群众务必提高警惕,不要被高额利润所诱惑,更不要随意出租、出借、出售个人的银行卡、电话卡及第三方支付账号,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

免责声明:

1、请不要肆意发布垃圾信息、虚假信息、重复信息;
2、所有信息发布必须严格遵守中华人民共和国所有法律法规及本地、本行业相关规定,严禁发布带有任何违法或违规色彩的信息;
3、信息发布者必须自行对信息的有效性、真实性承担一切责任;
4、永新网(www.jiehuoba.cn)提供本地招聘,交易,房屋买卖,策划等交流平台

相关阅读

最新评论

登录之后发表您得观点!

图文推荐

  • 光明村矛盾纠纷不出村 流

    近日,在光明村“陈二仔工作室”,村里的两户村民

  • 小规模纳税人税收优惠政策

    2021年小规模纳税人增值税优惠政策有哪些呢?各行

  • 永新交警走进农村集市开展

    为进一步增强农村冬季交通安全管理工作,切实提高

  • 永新一村民勇救落水儿童获

    近日,永新县政法委的领导来到台岭乡高汶村,看望

  • 冯国平:深化教育评价改革

    为认真贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案

  • 冯国华:学生眼中的“冯爸

    学生眼中的“冯爸爸”冯国华冯国华,男,1980年出

  • 南朝乐府民歌艺术水平最高

    单选题:南朝乐府民歌艺术水平最高的长诗是()。

  • 高市乡优抚年审便利服务暖

    为进一步落实优抚政策,做好优抚对象的服务管理工

  • 永新县老年体协举办2022“

    在纪念中国共产党建党100周年、中华人民共和国成

  • 永新县总工会赴县驻深圳务

    近日,永新县人大副主任、县总工会主席贺文华一行

  • 永新落实“双减”政策 这

    为积极落实“双减”政策,缓解学生的学习压力,永

  • 永新县党史学习教育领导小

    12月17日,全县党史学习教育领导小组办公室主任会

  • 马云究竟有没有搞过赵薇?

    最近网络众说纷纭都说马云跟赵薇有过非一般的关系

  • 三湾乡退役军人服务站进村

    为了进一步掌握和了解优抚对象的基本情况,更好地

  • 永新加快殡仪馆和生态公墓

    为更好的满足人民群众的殡葬需求,我县把殡仪馆和