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吉安一年轻小伙450元把银行卡出售 结果被警方刑拘!

2021-8-20 10:15| 发布者: admin| 查看: 204| 评论: 0

摘要: 一分钱不用掏用自己的银行卡替别人转账就能挣钱……有这种“好事”你心动吗好吧劝你还是别心动俗话说天下没有免费的午餐有些钱是挣不得的家住青原区的李某今年19岁,平日无所事事,就想着能够轻松赚点钱花。一次偶然 ...

一分钱不用掏

用自己的银行卡

替别人转账就能挣钱

……

有这种“好事”你心动吗

好吧

劝你还是别心动

俗话说天下没有免费的午餐

有些钱是挣不得的




家住青原区的李某今年19岁,平日无所事事,就想着能够轻松赚点钱花。一次偶然的机会,听朋友说出借银行卡可以赚钱,“这个买卖好呀!无成本!收益还快!”李某听到后暗自欣喜。经双方商定,李某先后到四家银行办理了新银行卡,同时将原有的一张银行卡共5张均出借给了朋友,并收到450元租金。



部分银行卡流水


初,李某也担心此番操作涉嫌犯罪,但最终没有抵挡住金钱的惑...虽然借这些银行卡给他人,李某收益不多,但是却有多起被诈骗受害人的钱款转到了李某的银行卡上,涉案资金达30余万元。


目前,犯罪嫌疑人李某因涉嫌帮助信息网络犯罪,已被青原公安依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


近年来,

电信网络诈骗案件持续高发,

而非法开办贩卖身份证、手机卡、银行卡等

逐渐成为其背后的“黑灰产业链”,

不法分子将目标瞄准了

在校大学生及刚步入社会的年轻人等群体。


案情分析:

在上述案件中,犯罪嫌疑人都是通过他人介绍或者在网络媒介中了解到有人收购、租借银行卡,自认为这是一种挣“快钱”的方法,于是使用本人身份证办理一张或多张银行卡,然后出售或出借给他人,从中收取一定数额回报。

为什么要实施“断卡”行动?

这些“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博等不法勾当,而这其中涉及的资金大部分都是通过上述案例中提到的"买卖银行卡"走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

出售电话卡、银行卡危害

出售者将承担相应法律责任,被列入不良信用用户:

生活中将电话卡随意提供或转卖给他人,由此产生的债务、诈骗等违法行为将由登记开户人承担后果。

此外,在明知他人实施通讯网络诈骗或利用信息网络实施其它犯罪,仍以买卖、出租、出借等方式提供手机卡等将按照诈骗共同犯罪论处或依情形以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。

警方提醒

千万不要为一些蝇头小利出售手机卡、银行卡,从而沦为诈骗分子的帮凶,“工具人”。

也请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。




内容来源:青原公安(版权归原作者所有,如有侵权请联系我们)


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